創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司2017年度董事會、監(jiān)事會召開

創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司（000810.SZ）第九屆董事會第二十八次會議于2018年3月21日在公司新聞中心舉行。創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司董事局主席、創(chuàng)維集團有限公司董事長、創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司董事長賴偉德先生，創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司執(zhí)行董事、創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司董事、總裁施馳先生等董事出席會議。會議由賴偉德主席主持，審議并表決通過了《關于2017年度總經(jīng)理工作報告的議案》、《關于2017年度董事會工作報告的議案》、《關于2017年年度報告及摘要的議案》以及《關于公司董事會換屆選舉的議案》等議案。公司第八屆監(jiān)事會第二十四次會議也于同日舉行。

鑒于公司第九屆董事會及第八屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司董事會、監(jiān)事會擬進行換屆選舉。經(jīng)公司董事會提名委員會審查，公司第十屆董事會提名賴偉德、劉棠枝、施馳、林勁、張知、應一鳴為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，提名馬少平、鞠新華、尹田為第十屆董事會獨立董事候選人；公司監(jiān)事會提名鄢紅波、張仁全為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

本次董事會、監(jiān)事會就公司戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展方向，行業(yè)變遷、經(jīng)營質(zhì)量、風險控制等進行了充分的研討。公司董事會對屆滿即將卸任的獨立董事王興軍先生、非獨立董事郭祥明先生致以誠摯的感謝！同時，公司監(jiān)事會對屆滿即將卸任的監(jiān)事會主席孫瑞坤先生、監(jiān)事賈宏偉先生致以由衷的謝意！