創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司2019年度董事會、監(jiān)事會順利召開， 審議通過年報及擬收購VR業(yè)務、權(quán)益分派預案等

創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司第十屆董事會第二十一次會議2020年3月20日上午于深圳市南山區(qū)創(chuàng)維大廈13樓新聞中心召開。本次董事會采取現(xiàn)場加視頻遠程的方式，會議由公司董事長賴偉德先生主持，9名董事全部參加會議，監(jiān)事、高管列席了會議，審議并通過了《關于2019年年度報告及摘要的議案》、《關于應用5G技術加快5G新產(chǎn)品研發(fā)及業(yè)務布局的議案》以及《關于擬收購深圳創(chuàng)維新世界科技有限公司66%股權(quán)并簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書>暨關聯(lián)交易的議案》等議案。公司第九屆監(jiān)事會第二十次會議也于同日舉行。

2019年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入88.96億元，較上年度增長9.17%；歸屬于母公司所有者凈利潤6.32億，較上年度增長90.56%。為回報公司投資者，所有股東分享公司經(jīng)營成果，2019年度公司擬進行每10股派發(fā)現(xiàn)金1.00元（含稅）的權(quán)益分派計劃，結(jié)合半年度已實施的現(xiàn)金分紅權(quán)益分派，2019年公司現(xiàn)金分紅總計為每10股派發(fā)1.80元（含稅）。

為積極把握5G技術與超高清、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等結(jié)合的發(fā)展機遇，公司擬進一步推動5G在寬帶設備、智能終端、智慧園區(qū)系統(tǒng)等5G相關應用領域，積極布局、投入技術、產(chǎn)品、系統(tǒng)等的研發(fā)，以及基于商業(yè)應用、商業(yè)模式的研究，推進相關產(chǎn)品、系統(tǒng)、應用在市場銷售上的落地。

為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，進一步優(yōu)化公司業(yè)務布局，公司擬收購創(chuàng)維新世界66%股權(quán)，而新世界是創(chuàng)維旗下專注于VR研發(fā)和生產(chǎn)的子公司，從2015年創(chuàng)維集團開始培育VR產(chǎn)品，至2017年推出支持8K硬解碼的VR產(chǎn)品S8000，在過去的幾年中，新世界積極推進VR行業(yè)標準構(gòu)建，具有良好的5G、云計算在內(nèi)的網(wǎng)絡基礎設施，與眾多的終端、內(nèi)容平臺伙伴推進合作，產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的VR內(nèi)容。在應用方面，不斷擴大VR應用場景和應用頻次，現(xiàn)已針對行業(yè)端提出眾多的專業(yè)解決方案，其中包括VR直播、VR文旅、VR教育、VR安防、VR紅色黨建等。

此前，在由北京大學牽頭承擔的國家重點研發(fā)計劃“科技冬奧”重點專項“冰雪項目交互式多維度觀賽體驗技術與系統(tǒng)”項目中，創(chuàng)維數(shù)字獨家承擔了《VR交互式智能終端與系統(tǒng)》課題。此外，創(chuàng)維數(shù)字已經(jīng)取得三大通信運營商集團總部VR供應商入庫及銷售資質(zhì)，在移動、聯(lián)通及海外地區(qū)實現(xiàn)小批量VR銷售；在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)零售市場（京東商城等）VR產(chǎn)品已經(jīng)面市及實現(xiàn)銷售。此次VR業(yè)務規(guī)劃并入上市公司體系內(nèi)，有望發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，實現(xiàn)供應鏈與銷售渠道的共享，進一步拓展公司業(yè)務布局，提升公司競爭能力。

本次交易是公司整體戰(zhàn)略的重要舉措，是公司產(chǎn)業(yè)和投資結(jié)構(gòu)的重要布局。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項尚處于籌劃階段，正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議能否最終簽訂和能否經(jīng)公司董事會、股東大會（如需）審議通過尚存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

當前，新冠疫情蔓延擴散勢頭得到基本控制，創(chuàng)維數(shù)字在日常工作中嚴格落實疫情防控、防護措施，本次董事會、監(jiān)事會采用現(xiàn)場會議結(jié)合視頻會議的方式舉行，公司子公司創(chuàng)維群欣產(chǎn)品——智能會議觸控交互屏為會議的順利進行提供了有利條件，董事會、監(jiān)事會的召開、表決流程均符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司本次董事會、監(jiān)事會所有議案獲一致同意通過。